Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme pour collaborateurs et réviseurs (E-learning)

La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement d’activités terroristes : un enjeu pour la profession comptable et un enjeu national ! Les règles auxquelles sont soumis les professionnels sont définies notamment par le Code monétaire et financier et notre réglementation professionnelle. Quelles sont ces règles ? Comment les appliquer dans notre pratique au quotidien ? Comment formaliser les diligences effectuées ? Comment agir en cas d’anomalie identifiée ? Cette formation vous apportera des éléments de réponse concrets et vous permettra d’accroître votre niveau d’attention sur les dossiers.

Autres informations

ATTENTION :

la plateforme e-learning fermera définitivement le 29 JUIN 2023.
Vous devez impérativement terminer votre formation avant cette date.

Note moyenne attribuée par les participants (campagne 2021) :  8,80 / 10*
*  44 avis - 445 participants

Plan d'accès, accès aux personnes en situation de handicap, CGV, règlement intérieur, protection des données personnelles, délai d'accès : https://fc.supexpertise.fr/qui-sommes-nous/

 

Pédagogie

Evaluation de l'acquisition des connaissances

Pré-requis

Aucun

Objectifs professionnels

  • Apporter les connaissances nécessaires en matière de lutte anti-blanchiment
  •  Décrire les procédures à appliquer dans l’exercice des missions afin de respecter les obligations qui incombent aux professionnels comptables

Contenu détaillé

  • Cadre général de la lutte anti-blanchiment
  • Principales caractéristiques des opérations de blanchiment des capitaux et de financement d’activités terroristes
  • Savoir identifier les clients
  • Savoir traiter les opérations douteuses
  • Savoir agir en présence d’une opération douteuse : avoir les bons réflexes
  • Autres impacts des procédures LAB

 

Modalités pédagogiques et d'encadrement

- La durée de cette formation, incluant le test final de validation des connaissances acquises, est estimée à 3 heures 30.

- La formation est accessible pendant 3 mois, 24 heures sur 24, avec une simple connexion internet. Vous pouvez ainsi la suivre ou la revoir à votre convenance.

- La plateforme vous indique votre évolution dans le programme.

- Tout au long du module, différents documents sont disponibles en téléchargement :

  • A chaque début de séquence, un bloc-notes qui contient le sommaire détaillé de la séquence et des pages inscriptibles pour prendre des notes ;
  • A la fin de chaque séquence (sauf exception sur une séquence de courte durée), une synthèse des éléments essentiels à retenir.

Il est recommandé de télécharger, d’enregistrer et d’imprimer ces différents documents pour s’y référer pendant et après la formation.

- Des tests d’auto-évaluation ponctuent les séquences et chaque séquence se termine par un test final de séquence.

- La formation se conclut par un test final d’évaluation des connaissances acquises.

Réf. : 22EXP213

Durée : 0.5 j. (3h30)

Profils participants

  • Collaborateur
  • Collaborateur paie
  • Collaborateur juridique
  • Responsable mission comptable
  • Collaborateur social
  • Collaborateur confirmé EC
  • Collaborateur débutant EC
  • Collaborateur conseil

Formation en e-learning

Tarif : 0,00€ HT (0,00€ TTC)

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